Суть: предприниматель владел личными активами стоимостью более 1 млрд рублей через номинальных держателей с оформлением страховочных документов (займы, расписки, доверенности). Схема владения вела к рискам: невозможность полноценного контроля над имуществом и зависимость реального бенефициара от имущественного положения, семейных обстоятельств и состояния здоровья номинальных держателей.

Решение: проведен аудит, разработана структура с использованием ЗПИФ. Номинальные держатели внесли в фонд юридически принадлежащее им имущество, после чего продали паи ЗПИФа реальному бенефициару. Сделка оплачена путем зачета встречных требований. Клиент Enforce Law получил юридически защищенное владение активами без рисков, связанных с участием номинальных держателей.

Суть: в результате проведения нашей командой due diligence группы из 30+ юридических лиц, ведущих деятельность в 7 регионах РФ выявлены проблемы: отсутствие документов по оплате долей в ряде компаний (риск для будущей продажи бизнеса), утрата мажоритарным акционером статуса налогового резидента РФ и получение им ВНЖ недружественного государства. Существовал риск признания группы стратегическим бизнесом с соответствующими ограничениями для иностранного владельца. Требовалось решение вопросов семейного и наследственного планирования.

Решение: разработаны альтернативные варианты владения ключевыми компаниями через специально созданные личный фонд и ЗПИФ. Новая структура устранила резидентские риски, решила все задачи клиента по семейному и наследственному планированию, подготовила группу к возможной продаже части бизнеса, исключив поводы для негативных заключений консультантов со стороны покупателя.

Суть: группа компаний в сфере финансовых услуг использовала методы налоговой и финансовой оптимизации, включая работу с неучтенными денежными средствами. Требовалась оценка налоговых рисков текущей операционной структуры и договорных связей.

Решение: в результате оценки выявлены значительные риски, клиент получил правовое заключение с описанием налоговых последствий применяемой схемы ведения бизнеса, рекомендации по минимизации налоговых рисков и «дорожную карту» перехода от текущего формата владения и управления к безопасной структуре с точки зрения налоговых и юридических рисков.

Суть: акционер горнодобывающей компании столкнулся с проблемой присутствия в составе участников юридических лиц, зарегистрированных в недружественном государстве. Это создавало риски для развития бизнеса и получения финансирования на строительство новых производственных мощностей.

Решение: разработан план юридических мероприятий по передаче долей резидентам РФ с получением согласований в Администрации Президента РФ и Министерстве финансов РФ. После перевода владения в российский периметр оптимизирована структура группы для комфортного взаимодействия с банками при получении финансирования на развитие производства.

Одни владельцы новой формы собственности - личных фондов заводят туда активы напрямую, а другие - в виде долей и акций дочерних обществ. РБК разбирался, в чем разница с точки зрения налогообложения, корпоративного управления и конфиденциальности

В период экономической турбулентности владельцам крупного частного капитала критически важно сохранять стратегическое мышление — как в ведении бизнеса, так и в распоряжении семейным благосостоянием.

Статья о мотивации наследников в семейном бизнесе: как фантомные опционы и SPV заменяют формальную передачу акций для долгосрочной вовлеченности

Интервью о накоплении и преемственности семейного капитала журналу VS.

Интервью с Антоном Марткочаковым — управляющим партнером Enforce Law Company, экспертом с более чем 20-летним опытом в области структурирования капитала

Как кризис повлиял на бизнес юридических фирм? Рынок M&A сократился, Due Diligence стала менее востребована, IPO подзаглохло? Чем теперь зарабатывает компания?

В январе 2018 г. Антон Марткочаков и Денис Зайченко, партнеры юридической фирмы «Инкор Альянс» и руководители офисов в Москве и Екатеринбурге, основали новую юридическую фирму Enforce Law. 

Постановление арбитражного суда заставило по-новому взглянуть на устоявшуюся правовую конструкцию